Більшість крипто-скамів працюють дуже просто і за одними й тими ж схемами, про які з часом вже набридає повторювати — про них ми розповідали вже незліченну кількість разів. Але іноді винахідливість скамерів насправді вражає, а розкриття таких скамів нагадує детективну історію. Саме про такі незвичайні способи скаму і розповімо цього разу.
Угоди в яких купівля-продаж відбувається не на біржі, а в особистому порядку називаються OTC (over-the-counter, із рук в руки). Наприклад, якщо людина хоче обміняти свої токени яких немає на жодній біржі, або ж гроші потрібно передати на якийсь спеціальний рахунок (як у P2P-угодах).
Твіттер-юзер Мет Хендерсон розповів цікаву історію як під час OTC-угоди він дивом не попався на вудку дуже винахідливого скамера.
Просто кинути комусь токени, сподіваючись на диво що вас не обдурять — це занадто просто. Якщо людина не повний мамонт, вона буде шукати якийсь спосіб забезпечити гарантії передачі токенів.
Популярним рішенням є escrow-сервіс, тобто професійний посередник, якому довіряють обидві сторони угоди.
Mет продавав свої токени Aurora, і з ним зв’язалася людина яка хоче їх купити. Скамер сам наполягав на використанні escrow-сервіса, і більш того — запропонував Мету самому обрати того, кому він довіряє. Поки що ніяких дзвіночків.
Вони домовилися створити дискорд-групу на трьох, де обговорювали деталі угоди.
<aside> 🤔 План був такий:
Чи помітили ви вже щось дивне?.. Якщо ні, ідемо далі.
Тестові транзакції успішно пройшли — скамер відправив невеличку частину USDC та отримав трохи токенів. Після цього скамер пише: «Добре, я щойно надіслав вам баланс USDC. Повідомте мене, коли він прийде, щоб посередник міг надіслати мені баланс AURORA».
За кілька хвилин Мету написав посередник в особисті повідомлення — «хотів переконатися що треба відправляти увесь баланс токенів».
І тут посередник відправляє Мету скриншот, на якому Мет в груповому чаті пише «Я отримав всі гроші, можна відправляти токени». Звісно ж, Мет цього не писав… Пастка майже закрилася, Мета врятувала лише додаткова пильність посередника.
Виявляється, скамер створив ДВА чати в дискорді, в одному з яких був Мет та фейковий акаунт посередника, а в іншому посередник та фейковий акаунт Мета. Вони вели переписку паралельно, уособлюючи одну із сторін перемовин.
Ключовим моментом стало те що скамер сам наполягав на використанні escrow-сервіса, але запропонував не відправляти гроші до посередника, а скинути їх Мету напряму.
Якщо вам цікаві всі подробиці, детальніше про цю історію читайте в твітер-треді Мета.