Однією з основних особливостей блокчейну Біткоіна є його повна публічність. Сервіси типу Blockchain Explorer дозволяють подивитися запис абсолютно усіх транзакцій біткойнів, оброблених із моменту запуску криптовалюти на початку 2009 року і до сьогодні.
Для деяких це дуже корисна і невід’ємна функція, а не проблема. Але для тих, кому потрібна справжня анонімність публічний характер блокчейну біткойнів є значним недоліком конфіденційності. Тому люди вигадують способи зберегти біткойн-транзакції в повній конфіденційності – щоб було неможливо відслідити, хто кому що надсилає.
<aside> 👉 Крипто-міксер (crypto-mixer, crypto-tumbler) — один з найпопулярніших методів досягти цієї мети. Це сервіси, які натурально перемішують певну кількість біткойнів у приватних пулах, перш ніж повернути їх назад користувачам.
</aside>
Працює це так:
Замість того щоб просто відправити крипту (наприклад, біткоін) з одного гаманця на інший, що дуже легко відслідити, користувачі відправляють крипту до «чорної скриньки» міксеру. А потім через деякий час сервіс відправляє біткоіни на відповідні гаманці. Ланцюжок транзакцій таким чином «розривається», бо теоретично, цю крипту міг відправити будь-який з користувачів сервісу.
Існує два основних типи крипто-міксерів:
Централізовані міксери — це звичайні компанії, які приймають ваші монети та надсилають вам інші монети за відповідну плату. Незважаючи на те, що вони пропонують досить просте та швидке рішення, проблема конфіденційності залишається, оскільки хоча зв’язки у блокчейні приховані, сама компанія все одно матиме інформацію, який з’єднує транзакції. Це означає, що якщо компанія зберігає ці записи, то вони можуть бути злиті, потрапити до хакерів чи правоохоронних органів.
Децентралізовані змішувачі використовують спеціалізовані протоколи (такі як CoinJoin), щоб повністю автоматизувати та приховати транзакції. По суті, протокол дозволяє великій групі користувачів об’єднати певну кількість біткойнів (наприклад, 100 людей хочуть змішати по 1 біткойну кожен), а потім перерозподілити це так, щоб кожен отримав 1 біткойн назад, але ніхто не може сказати, звідки прийшли ті кошти.
Найголовніша проблема міксерів — те що вони «забруднюють» ваші монети. Якщо ваші монети потраплять у міксер разом із монетами що були викрадені чи використовувалися для незаконних цілей (наприклад, для купівлі наркотиків чи зброї в даркнеті), то всі ці монети будуть під підозрою. Спеціальні сервіси відслідковують такі транзакції, а потім доповідають ці дані централізованим біржам, які з дуже великою вірогідністю можуть заблокувати ці монети.
<aside> 👉 Деякі біржі взагалі блокують будь-який вивід монет через сервіси міксерів. Відомо багато історій коли, наприклад, Binance блокували «підозрілі» монети, і довести свою невинність дуже важко.
</aside>
Міксери також можуть мати певні проблеми з приватністю. Наприклад, якщо до міксера можна відправляти будь-яку суму, то малоймовірно, що хтось інший у міксері надіслав точно таку ж суму, як і ви. В такому випадку встановити чиї то гроші та відновити потік транзакцій буде неважко.
Здатність маскувати крипто-транзакції робить міксери очевидним осередком відмивання грошей злочинцями, що зацікавлені у прихованні доходів від незаконної діяльності.
Питання про те, чи є використання цих сервісів незаконним залишається відкритим, і залежить від того, у якій юрисдикції ви перебуваєте. Так, у 2021 році заступник помічника генерального прокурора США Брайан Бенчковскі заявляв, що використання міксерів для приховування криптовалютних транзакцій «є злочином».